El próximo martes en el Complejo Judicial Norte de Quito está previsto tomar el testimonio anticipado de José C. A., quien denunció el cometimiento de posible delito de lavado de activos en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y varios de sus familiares.
La nueva fecha se fijó luego del incidente ocurrido el 12 de junio de 2026, que obligó a suspender la diligencia en la que José C. A., ahora testigo protegido, daba su testimonio anticipado, ya que fue gerente financiero de una de las empresas del círculo familiar del alcalde.
El caso, que está en etapa de instrucción fiscal, lo sigue el juez Jairo García Mosquera, de la Unidad Unidad Judicial de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
El viernes anterior, el testigo protegido daba su testimonio en la cámara de Gessell, pero un abogado de la defensa abandonó la conexión virtual, debido a que miembros de la Policía Nacional intervinieron inmuebles de los procesados como parte de las medidas cautelares de incautación y prohibición de enajenar bienes inmuebles en Guayaquil.
A propósito de esta medida, el abogado Ramiro García, defensor del alcalde Alvarez, solicitó al magistrado que fije día y hora para una audiencia de revisión de la medida cautelar para que se deje sin efecto la incautación de siete vehículos porque desde hace más de un año no pertenecen a Aquiles y a sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez.
En este caso, al que la Fiscalía nombró Goleada, están procesadas 28 personas naturales y jurídicas por el delito de lavado de activos.
Entre estas, el alcalde Aquiles Alvarez —que cumple una medida de prisión preventiva por otros casos en los que es procesado— y sus hermanos Antonio y Xavier; su esposa Fiorella Icaza; y, entre otros, su madre, Gioconda Henriques.
UAFE actuará como acusador particular
La titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Patiño, pidió ser reconocida como acusadora particular en el proceso judicial.
El viernes último, Patiño ingresó un escrito para conocimiento del juez Jairo García, quien a su vez la convocó a reconocer su firma y rúbrica el 17 de junio a las 11:00.
La nueva directora de la UAFE, que reemplaza a José Julio Neira, acusa a Alvarez y sus familiares de ser sospechosos de lavado de activos, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que involucra a la empresa Terminal Naviero Petrolero (Ternape Petroleum S.A.) y la Comercializadora de Combustibles (Corpalubri S.A).
Señala que el “tramado empresarial” empezó con el negocio de la venta de combustible con las empresas mencionadas de las que serían sus propietarios los hermanos Aquiles, José y Xavier Alvarez.
La funcionaria señala que los sospechosos tenían un “patrón sistemático de transferencias de bienes muebles e inmuebles” que beneficiaba a la Inmobiliaria Fiorema S.A.
A esta última, se le habría transferido un bien inmueble valorado en $ 300.000, además de que se enajenaron vehículos de alta gama.
Fuente: El Universo
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