El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, reveló la mañana de este viernes, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, los pormenores del seguimiento legal del caso de Genaro García Luna. El informe surge de la denuncia presentada el 21 de septiembre de 2021 por la propia UIF y de los análisis que permitieron identificar un entramado de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La estructura del fraude entre 2008 y 2018
De acuerdo con lo expuesto, el esquema incluyó la celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por 403,937,741 dólares. En ese proceso se habría simulado la prestación de servicios, con participación coordinada de servidores públicos y particulares, además del uso de empresas fachada, entre ellas NUNVAV, INC.
Denuncia y acciones legales 2019-2021
La UIF presentó una denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y, posteriormente, una demanda civil en Florida, Estados Unidos, en septiembre de 2021. Las investigaciones identificaron flujos financieros atípicos y se desarrolló una coordinación interinstitucional entre la UIF, la FGR, el SAT y la CNBV.
Judicialización en 2023
- Se emitieron órdenes de aprehensión contra 61 personas.
- Se ejecutaron 17 detenciones relevantes.
- Iniciaron audiencias iniciales y se formuló imputación.
Consolidación procesal en 2025
El caso avanzó con una nueva demanda civil interpuesta en Florida, Estados Unidos, en noviembre de 2025. También se solicitó asistencia jurídica internacional a Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
Caso civil cerrado en 2026
Uno de los hitos más relevantes es la sentencia definitiva del caso Weinberg emitida por un tribunal de Florida, Estados Unidos, por un total aproximado de 578.5 millones de dólares.
Resultados acumulados de la UIF entre octubre de 2024 y agosto de 2026
Las cifras corresponden a personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada:
- Cuentas bloqueadas: 24,622 (de las cuales 7,681 pertenecen a integrantes de organizaciones criminales).
- Pesos bloqueados: 8,670,814,057.
- Sujetos incorporados: 2,395.
Impacto y labor de la UIF
Las acciones implementadas debilitan la estructura económica de las organizaciones criminales, fortalecen la coordinación institucional, impiden el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y aportan inteligencia para proteger a México.
La UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información y genera inteligencia, incorpora a los sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y coadyuva con las autoridades del Gabinete de Seguridad. El detalle de sujetos incorporados a la LPB por año es el siguiente:
- 2024: 18.
- 2025: 730.
- 2026: 1,647.
Fuente: Infobae