En una medida contundente para frenar el financiamiento del autoritarismo en la región, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido sanciones contra siete compañías dedicadas a la minería en Nicaragua. Según el reporte oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estas entidades funcionaban como canales estratégicos para captar recursos destinados a consolidar la estructura política de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las investigaciones señalan que la industria del oro en el país centroamericano experimentó una reestructuración deliberada, basada en la creación de “empresas fachada” y la ejecución de “traspasos irregulares”. Estas maniobras habrían permitido el blanqueo de activos previamente sancionados y la explotación intensiva de las reservas auríferas, garantizando ingresos económicos al oficialismo a pesar de los bloqueos y las restricciones impuestas por la comunidad internacional.
El objetivo principal de estas disposiciones del Tesoro estadounidense es desarticular el acceso del gobierno de Nicaragua a los fondos provenientes de la minería. Se han detectado patrones operativos que incluyen la confiscación de activos de inversores extranjeros, así como la triangulación de derechos de explotación entre diversas sociedades, muchas de las cuales operan con capital chino.
Desglose de las organizaciones y el impacto de las medidas
- Brother Metal S.A.: Esta firma, constituida en Nicaragua con capital de origen chino, inició sus operaciones en febrero de 2025. Durante su primer año de actividad, logró adjudicarse catorce concesiones, que abarcan una superficie total de 208.959 hectáreas en departamentos como Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La OFAC denunció que la compañía obtuvo estos privilegios de exploración de oro pese a tener “poca o ninguna experiencia” en el rubro, recibiendo además derechos transferidos por la empresa El Porvenir Murra S.A.
- Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A.: Registrada en Managua con capital chino, aparece en los folios públicos desde marzo de 2024. Actualmente gestiona once concesiones que totalizan 113.300 hectáreas distribuidas en Jinotega, Estelí, León, Río San Juan, Chontales y las regiones del Caribe. Entre inicios y mediados de 2025, esta entidad exportó más de USD 25 millones en oro hacia los Estados Unidos. Asimismo, realizó cesiones de concesiones a otras firmas chinas como Linze Excelente Minería S.A. y Jinrun Huaxia Internacional Minería S.A.
</strong>, mediante la gestión de su representante legal, quien también se encuentra bajo sanciones.</li>
<li><strong>Zhong Fu Development S.A.</strong>: Establecida en Managua en <strong>2023</strong>, opera <strong>ocho concesiones</strong> que cubren <strong>150.431 hectáreas</strong> en <strong>Chinandega, Río San Juan y la Costa Caribe Norte</strong>. Se le vincula, junto a <strong>Santa Rita Mining Company S.A.</strong>, con la <strong>expropiación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A.</strong>, empresa que pertenecía a inversores de origen estadounidense. Previamente, transfirió cinco de sus concesiones a otras empresas de capital chino, entre ellas <strong>Waslala Mine S.A.</strong> y <strong>Y.M. Mining Company S.A.</strong></li>
<li><strong>Santa Rita Mining Company S.A.</strong>: Compañía de capital chino que posee una concesión desde el año <strong>2019</strong>, con una extensión de <strong>3.356 hectáreas</strong> en el <strong>Caribe Norte</strong>. La <strong>OFAC</strong> justifica su inclusión en la lista de sanciones debido a su participación directa en la <strong>confiscación de activos estadounidenses</strong> en suelo nicaragüense.</li>
<li><strong>Exportadora de Metales S.A. (EMSA)</strong>: Con base de operaciones en <strong>Managua</strong>, es calificada como un instrumento vital del régimen para el acopio y fundición de oro en bruto en <strong>seis centros distintos</strong>. El mineral procesado se comercializa a granel, principalmente en el mercado de <strong>Estados Unidos</strong>, y las utilidades se depositan en <strong>cuentas bancarias en Managua</strong>. Washington sostiene que este capital podría haber financiado el equipamiento y pago de <strong>grupos paramilitares</strong> leales al gobierno.</li>
<li><strong>Grupo Minero Xiloa S.A. (Grumixa)</strong>: Elevó su perfil operativo tras las sanciones aplicadas a otras empresas en el año <strong>2024</strong>. Su actividad se centra en <strong>adquirir oro artesanal mediante pagos en efectivo</strong>, para luego procesarlo y exportarlo a través de una red de sociedades aliadas, utilizando el <strong>sistema financiero de EE. UU.</strong> para dar apariencia de legalidad a los fondos. Se presume que estos recursos sirven para <strong>financiar las operaciones</strong> de seguridad y control político del Estado.</li>
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