En un operativo que involucró alertas internacionales, Diana Toro Díaz, señalada por las autoridades estadounidenses como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá. La mujer, quien habría vivido durante años bajo una identidad falsa, quedó a disposición de las autoridades canadienses mientras se define su extradición a Estados Unidos.
Toro Díaz es esposa de Alejandro Flores Cacho, identificado como el principal coordinador de los narcopilotos de dicha organización criminal. Su captura representa un golpe a la estructura logística y financiera del cártel.
Detalles de la detención
Según información difundida por medios canadienses como The Suburban y TVA Nouvelles, la detenida, de 44 años, fue interceptada la semana pasada en el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau cuando intentaba ingresar al país con documentos falsos.
Actualmente, Toro Díaz permanece en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, a la espera de una resolución de la Junta de Inmigración y Refugiados sobre su posible extradición a Estados Unidos. Hasta el momento, no se han fijado fechas para las audiencias ni se ha confirmado si enfrentará cargos en territorio canadiense. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá continúa investigando los métodos de ocultamiento y el uso de identidades falsas por parte de la sospechosa.
La familia había residido varios años en Montreal, donde sus hijos asistían a un colegio privado de alto prestigio y habitaban en una zona residencial frecuentada por familias mexicanas y latinoamericanas.
La alerta que permitió su detención fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que mantenía a Toro Díaz en la lista de personas buscadas por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Antecedentes penales y acusaciones
Diana Toro Díaz tiene antecedentes en México. En 2006 fue encarcelada tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen; sin embargo, en 2007 fue liberada por falta de pruebas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la designó a ella y a su esposo como narcotraficantes internacionales en 2010 bajo la denominada “Ley Kingpin”, una medida que permite congelar bienes y restringir transacciones financieras.
De acuerdo con datos oficiales, la estructura financiera que dirigían Flores Cacho y su esposa incluye empresas de carga aérea, restaurantes, un rancho, negocios agrícolas y un club deportivo, todas señaladas como fachadas para lavar dinero del cártel.
El perfil de Alejandro Flores Cacho
Alejandro Flores Cacho es considerado una de las figuras más relevantes en la logística aérea y financiera del Cártel de Sinaloa. Documentos de la OFAC lo identifican como coordinador de una red de pilotos encargados del traslado de cargamentos de droga y dinero desde Sudamérica a México y Estados Unidos desde la década de 2000.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo describe como un
“piloto que controla una red multinacional de transporte de drogas”
en los tiempos de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Fue incluido en la lista negra de la OFAC en 2010 junto a familiares y colaboradores, como su esposa y su hermano Javier Flores Cacho, también señalados como operadores de empresas fachada.
Entre las empresas identificadas figuran, además de las mencionadas, una escuela de aviación en Cuernavaca, un hangar y compañía de mantenimiento en Toluca, y una firma de carga aérea en la Ciudad de México.
En 2008, un tribunal federal en Houston acusó formalmente a Flores Cacho de narcotráfico y lavado de dinero. Hasta la fecha, el operador y varios de sus colaboradores permanecen prófugos.
Fuente: Infobae