El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones contra ocho entidades financieras con sede en Canadá, a las que acusa de servir como puente para el movimiento de activos hacia y desde Irán, beneficiando a empresas y a «otros actores ilícitos» vinculados a Teherán.
La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y afecta a casas de cambio ubicadas en Ontario y Columbia Británica. Según el Tesoro, estas firmas ofrecen servicios de intercambio de activos digitales y facilitan la transferencia de dinero desde Irán hacia territorio canadiense, y viceversa.
Entre los nombres incluidos en la lista negra figura Diverse Trade Inc, que opera bajo el nombre comercial Million Exchange. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta compañía permitió el envío de «cientos de miles de dólares» a direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otras cuentas relacionadas con actividades terroristas.
Adicionalmente, Diverse Trade Inc es señalada por haber «blanqueado ingresos procedentes del tráfico de drogas utilizando el efectivo generado por la venta de drogas para comprar activos digitales que luego se devolvían a los traficantes». Entre sus clientes se encontraría el narcotraficante y exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que su cartera continuará persiguiendo los canales financieros del «régimen iraní en cualquier parte del mundo» y criticó que el país vecino se haya convertido en un «refugio seguro» para este tipo de estructuras ilícitas.
«Canadá no puede ser un refugio seguro para los facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de elusión de sanciones al régimen iraní y a sus representantes», señaló Bessent.
Fuente: Infobae