19 personas y cinco empresas fueron llamadas a juicio dentro del caso Comandos de Frontera por el presunto delito de lavado de activos.
Según las indagaciones de Fiscalía, los procesados habrían realizado el blanqueo por un monto de 397′796.324,38, mediante empresas de transporte pesado, ganaderas y otras compañías.
El juez del caso ratificó las medidas cautelares dictadas en la formulación de cargos, como la prisión preventiva para Roberto Carlos A. V., alias ‘Gerente’, supuesto cabecilla de los Comandos de Frontera, y para otros 15 procesados.
A la par, otros tres procesados recibieron la modificación de la periodicidad de presentación ante la autoridad competente.
Las indagaciones por este caso iniciaron a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que alertó de movimientos financieros sospechosos, en noviembre de 2024.
Luego, Fiscalía identificó a una presunta estructura familiar compuesta por personas naturales y jurídicas que habrían operado para introducir dinero ilícito en el sistema financiero nacional. Estos montos tendrían vínculos con el tráfico de drogas y otros delitos.
Como parte de la investigación, el 9 de septiembre de 2025, la Fiscalía y Policía ejecutaron un operativo en ocho provincias.
En total hubo 62 allanamientos con 15 detenidos e incautaciones de dinero en efectivo, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
En el desarrollo de la audiencia, el fiscal de la Unidad Antilavado de Activos sustentó su acusación con elementos de convicción como informes periciales contable-financieros en materia de lavado de activos, informes de agentes investigadores, informes periciales de Criminalística, información de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, además de reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y análisis de bienes muebles e inmuebles adquiridos presuntamente con recursos ilícitos.
Con estos elementos, Fiscalía presume que el dinero irregular movilizado por esta presunta red de lavado de activos sería de más de $ 397 millones de dólares, correspondiente al periodo entre 2015 y 2025.
En el juicio, Fiscalía anunció las pruebas que se practicarán en esa etapa para validar la responsabilidad penal de los procesados.
Fuente: El Universo