Alex Saab Morán ha llegado a un entendimiento con las autoridades de Estados Unidos, luego de admitir su participación en el manejo de recursos financieros relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las operaciones de la industria petrolera venezolana. El ciudadano colombiano deberá estar a disposición para testificar contra miembros del régimen de Nicolás Maduro, funcionarios públicos, contratistas y posibles intermediarios en territorio colombiano. La Corte Federal del Distrito Sur de Florida estableció que la lectura de su pena tendrá lugar el 20 de enero de 2027 a las 2:00 p. m., hora local.
La comparecencia ante el tribunal, efectuada el martes 15 de septiembre, se extendió por espacio de 45 minutos en la mencionada corte estadounidense. Cabe recordar que Saab fue trasladado en mayo desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami, luego de que agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo retiraran del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, para someterlo a un nuevo proceso judicial por blanqueo de capitales.
El caso se origina en la comercialización de víveres para el programa CLAP y en las ventas de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. durante la gestión de Maduro. Según información revelada por El Tiempo, una parte significativa de los productos distribuidos a través de esa iniciativa llegaba a la población en mal estado y con precios inflados.
La estructura empresarial tras las CLAP
Las evidencias recopiladas abarcan el rastreo de transferencias internacionales y declaraciones sobre una compleja red de compañías que suministraba alimentos a Venezuela. Saab asumió la responsabilidad por esos flujos millonarios, dentro de un entramado donde también participa su hijo mayor, Shadi Nain Saab.
Shadi Nain Saab figura como propietario de cuentas con elevados saldos en entidades bancarias de Suiza, es miembro del directorio de la empresa Safire y funge como directivo de Group Grand Limited. Esta última organización fue un eje central de la red bajo investigación por los contratos de las cajas CLAP.
El acuerdo contempla que Saab testimonie en procesos dirigidos contra integrantes del gobierno venezolano y contratistas. Una fuente allegada al empresario señaló al diario que en Venezuela se descarta que declare contra Maduro, aunque se considera que podría hacerlo contra los hijos de Cilia Flores.
Las autoridades de Estados Unidos sostienen que Saab sobornó a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Maduro conocidos como “los Chamos”, así como a su primo Carlos Erica Malpica Flores. El propósito habría sido obtener terrenos para edificar viviendas en el estado de Vargas, varias de las cuales colapsaron durante un sismo ocurrido meses atrás.
Esa vinculación le habría permitido al empresario acceder a otros funcionarios para movilizar las cajas CLAP a cambio de sobornos. Los investigadores consideran que esos contactos le facilitaron el acercamiento a Maduro y a Tareck Zaidan El Aissami Maddah.
Entre las personas contra las cuales podría declarar figura un diplomático cercano a Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, con quien Saab mantuvo una relación tensa. Informantes aseguran que ese funcionario actuó como enlace para la adjudicación de contratos que también involucran a Colombia.
Contratos petroleros y vínculos bajo lupa en Colombia
El capítulo colombiano incluye visitas y negocios de Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, el ciudadano catalán cercano al expresidente Gustavo Petro. La versión que circula indica que coordinó gestiones vinculadas con dos contratos de Participación Productiva, identificados como CPP, otorgados por Petróleos de Venezuela S. A. para explotar crudo en la cuenca Apure-Barinas.
Dichos acuerdos fueron concedidos a Colven Business Corp., una empresa inicialmente vinculada a Danilo Romero, amigo de Petro, y posteriormente a una compañía donde figura Gregorio Grau. El portal Armando.info publicó que Delcy Rodríguez los asignó cuando ocupaba el Ministerio de Petróleo.
Una fuente conocedora de esas gestiones afirmó:
“Del lado colombiano el trámite lo hizo un político del departamento de Sucre, de donde es Verónica Alcocer, quien contactó a un empresario venezolano de apellido Jiménez”.
Las autoridades estadounidenses indagan una posible conexión de ese caso con Monómeros, la empresa venezolana que opera en Colombia. En un audio divulgado por El Tiempo, atribuido a Grau, se lo escucha referirse a oportunidades de negocio que se abrían en Venezuela y a su intención de incluir a Ecopetrol.
Otro frente vinculado con Colombia se relaciona con salidas ilegales de oro. A la embajada de Estados Unidos en Bogotá y a la Presidencia colombiana llegaron, durante el gobierno de Petro, datos sobre una caída millonaria de los ingresos generados por ese metal.
Tras las sanciones estadounidenses contra Venezuela y antes de la salida de Maduro, el gobierno venezolano expidió decretos para reducir el porcentaje de regalías por el ingreso de oro. Saab se desempeñaba entonces como ministro de Industria, y se investiga si edificios cercanos al aeropuerto de Maiquetía funcionaron como centros de acopio de lingotes enviados en vuelos chárter a otros países.
Bienes en Europa y posibles decomisos
Saab buscaría cubrir los USD 195 millones que ofreció inicialmente mediante bienes situados en Venezuela y Europa. También plantearía entregar dinero que habría obtenido en la operación de lavado de activos y propiedades que las autoridades deberán inventariar.
Sus abogados pretenden que se le descuente de una futura condena el tiempo que pasó detenido en Cabo Verde y en el centro federal de Miami. Personas cercanas al proceso sostienen que esas reclusiones correspondían a la acusación de 2019, que derivó en su captura, extradición y posterior liberación tras el perdón concedido por el gobierno de Joe Biden en diciembre de 2023, luego de negociaciones con el gobierno de Maduro en Catar.
Desde 2019, las autoridades incautaron un apartamento en la vía Condotti de Roma, tasado en casi 5 millones de euros y vinculado con Camilla Fabri, segunda esposa de Saab. El inmueble fue adquirido mediante una compañía londinense, mientras documentos oficiales registran además 120 kilos de oro depositados a nombre de Fabri en un banco suizo.
Los investigadores creen que existen otros depósitos, propiedades y lingotes en Turquía, Rusia e Irán, países donde Saab negoció petróleo a cambio de mercancías que habrían ingresado clandestinamente a Venezuela para eludir los embargos de Estados Unidos. Su declaración sobre esas operaciones podría comprometer a militares venezolanos involucrados en los movimientos de oro, mientras se define qué activos pueden ser decomisados y cuáles reclama Italia.
Fuente: Infobae