En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Policcita ha ordenado la implementación de nuevas medidas de prueba que afectan directamente al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y a su cónyuge, Betina Angletti. Esta decisión surge tras una revisión exhaustiva de los movimientos bancarios y los consumos en tarjetas de crédito pertenecientes a la pareja.
La fiscalía ha despachado oficios dirigidos a diversas entidades financieras y plataformas digitales, entre las que destacan Mercado Libre S.R.L. (Mercado Pago), BTC Trade S.R.L., Brubank S.A.U., Open Bank Argentina, DLP Capital Partners, Digifin, SG Financial Technology (Ágil Pagos), Credencial Argentina S.A., Montemar Compañía Financiera S.A., Banco Industrial y Personal Pay (Micro Sistemas S.A.U.).
Las instituciones mencionadas cuentan con un plazo perentorio de 72 horas para consignar si el matrimonio ha gestionado billeteras virtuales, cuentas de sueldo o de pago, CVU, alias, líneas de crédito o tarjetas. Asimismo, se ha solicitado información sobre la tenencia o el intercambio de criptoactivos, así como cualquier otro servicio financiero utilizado desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha actual.
Adicionalmente, el fiscal solicitó a diversas operadoras de activos digitales que confirmen si el funcionario y su esposa realizaron transacciones en sus sistemas, ya sea para la adquisición de criptodivisas, su almacenamiento o como beneficiarios de transferencias de terceros.
Dentro del listado de firmas consultadas figuran AdvCash (Advanced Cash Limited), ArgenBTC (Triple W S.R.L.), Athena (Athena Holding Company S.R.L.), Bitpoint (Bitpoint S.A.), Buda (Surbtc S.A.), Cripto Fácil (Cripto Activos del Fin del Mundo S.A.S.), Satoshi Tango (Fintech S.A.) y Ualá (Alau Tecnología S.A.U.).
Por otro lado, la fiscalía envió requerimientos a empresas como Jet Peru Internacional S.R.L., Magui Express, Correo oficial de la República Argentina S.A., Western Union Financial Services Argentina S.A., entre otras firmas de servicios postales y financieros, con el objetivo de detectar posibles envíos de remesas o giros de divisas al exterior o dentro del país.
En una línea paralela de investigación, se enviaron oficios al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. para obtener datos ampliados sobre las cajas de seguridad registradas a nombre de Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de ministros.
El interés del fiscal Gerardo Policcita radica en obtener el listado detallado de personas con autorización para ingresar a dichas cajas, así como los registros de filmaciones, las fechas exactas y los horarios de acceso durante el periodo que se investiga.
Esta medida se fundamenta en el hallazgo de débitos automáticos en el historial bancario de Adorni bajo la glosa “com. caja de seguridad”, lo cual hace necesario identificar con precisión a qué unidades corresponden estos cargos.
En este sentido, se requirió a compañías especializadas en custodia de valores como INGOT S.A., Loomis Argentina S.A., Brinks Argentina S.A., Blinbox, SKYBOX Argentina, Amur Cajas de Seguridad y Valerza S.A. que informen si han prestado servicios a los investigados.
Investigación sobre traslados y gastos turísticos
La justicia también ha puesto el foco en los gastos en viajes. Para ello, se dispuso librar oficios a diversas agencias de turismo y canales comerciales con el fin de obtener la documentación respaldatoria de cada operación detectada.
El fiscal busca obtener el código de reserva, el detalle de los trayectos, fechas, clases tarifarias y la moneda utilizada para el pago. También se han solicitado facturas, vouchers y comprobantes de contratación a empresas como Tower Travel, Eurovips, Despegar.com, Viajes y Turismo Biblos S.A., Optar y Sudameria Incoming Solutions S.R.L.
Cronograma de testimoniales
La etapa de declaraciones continúa esta semana con la comparecencia de Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras del inmueble ubicado en Miró al 500, adquirido por el funcionario.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal ha citado al actuario Leandro Miano (hijastro de otra de las vendedoras) para el 6 de mayo. Se le ha solicitado presentarse con su dispositivo móvil y toda la documentación relativa a pagos de expensas y reformas realizadas en el inmueble del barrio de Caballito.
Por último, la declaración del contratista Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, fue postergada para el 4 de mayo. El objetivo de su citación es que brinde detalles técnicos y financieros sobre las remodelaciones efectuadas en la propiedad del country Indio Cuá, situada en Exaltación de la Cruz.
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