Mucho antes de que el escándalo por la presunta defraudación vinculada a la criptomoneda $LIBRA tomara relevancia pública, Mauricio Novelli —el trader vinculado estrechamente con el presidente Javier Milei— ya había consolidado una compleja estructura en el ámbito offshore. Actualmente, Novelli se encuentra bajo la investigación del fiscal Eduardo Taiano, quien busca esclarecer las maniobras financieras del lobista y asesor en criptoactivos.
Las indagaciones señalan que Novelli operó a través de diversas compañías establecidas en el estado de Delaware (Estados Unidos) y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Además, mantuvo vínculos con plataformas y operadores financieros en Hong Kong y las Islas Caimán, mientras gestionaba cuentas bancarias en centros financieros como Miami y Panamá. Estas jurisdicciones son reconocidas globalmente como paraísos fiscales debido a su opacidad sobre los beneficiarios finales y sus bajos regímenes impositivos.
El origen de estas operaciones se remonta a julio de 2021, cuando Mauricio Novelli fundó, junto a su socio Jeremías Walsh, la consultora NW Profesional Traders. Esta firma, dedicada a la capacitación en inversiones financieras, contó con la participación de Javier Milei en calidad de economista. Según los registros, Novelli efectuaba pagos mensuales de al menos USD 2.000 a Milei por estas promociones y charlas, desembolsos que continuaron incluso después de que el actual mandatario asumiera su cargo como diputado nacional en diciembre de 2021.
Esta información fue obtenida a partir del peritaje realizado al teléfono móvil de Novelli por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa $LIBRA.
Expansión internacional y cuentas en el exterior
El 8 de noviembre de 2021, los socios Novelli y Walsh formalizaron su presencia en el exterior al constituir N&W Professional Traders LLC en Delaware, jurisdicción conocida por su hermetismo informativo. La entidad, con domicilio registrado en 8 The Green, STE A, Dover, figura todavía con estatus activo. Apenas dos semanas después, el 23 de noviembre, ambos firmaron los documentos para abrir una cuenta bancaria en el Apollo Bank de Miami con el fin de operar los fondos de dicha sociedad.
La diversificación de sus negocios continuó el 1 de diciembre de 2021, cuando Novelli contrató al estudio Corpag Group para establecer una nueva sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque inicialmente no se especificó el nombre, los registros coinciden con la creación de Vulcano International Ltd a inicios de 2022.
En enero de 2022, Novelli y Walsh aprobaron el presupuesto de Corpag Group para la apertura de la firma en BVI. El costo inicial fue de USD 1.550, con una tarifa anual de mantenimiento de USD 1.415 para ese año, cifra que ascendería a USD 1.835 en periodos posteriores, sumado a USD 725 adicionales si optaban por un director provisto por el bufete.
Para el 17 de febrero de 2022, Mauricio Novelli ya ejercía como CEO de Vulcano International Ltd. En esa calidad, suscribió un contrato con Benzinga, una plataforma financiera de Michigan, para promocionar un artículo y un video en el evento NFT Investments Listmaker.
El antecedente de la caída: $Vulcano
El 7 de marzo de 2022, se concretó un acuerdo con la empresa Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar el token $Vulcano. Este activo digital, que precedió a $LIBRA, también fue impulsado por Novelli y contado con la promoción de Milei. Al igual que ocurrió con el token posterior, $Vulcano sufrió un colapso financiero que resultó en pérdidas estimadas en más de USD 285 millones para los inversionistas.
Operaciones en Panamá y la Casa Rosada
En agosto de 2024, con Milei ya en la presidencia, Novelli se trasladó a Panamá. Mensajes recuperados revelan la coordinación con una gestora para la creación de una sociedad:
“Ya le avise que fecha vamos alla. van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos”
. Durante ese viaje, el trader habría estado acompañado por la DJ Romina Malaspina.
El 15 de agosto de 2024, se registró en dicho país la empresa MGN Enterprise INC, cuyas iniciales coinciden con el nombre Mauricio Germán Novelli. El bufete Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI) gestionó la escritura, en la que figuran tres ciudadanos panameños como directivos, una práctica común para mantener el anonimato de los dueños reales.
Poco después, el 19 de octubre de 2024, se realizó en Buenos Aires el Tech Forum, donde Javier Milei fue el orador principal. En el evento participaron figuras clave del entorno de Novelli, como Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales (asesor de la CNV) y Hayden Davis, creador de $LIBRA.
El 1 de noviembre de 2024, Novelli registró recordatorios personales sobre el pago de servicios en Panamá y el fondeo de cuentas. Ese mismo día, envió un mensaje con el texto “Pago Javier kari”, coincidiendo con una visita registrada del lobista a la Casa Rosada para entrevistarse con el mandatario o su hermana, Karina Milei.
El colapso final en febrero de 2025
El mes de febrero de 2025 marcó el punto crítico. El 3 de febrero, cuentas vinculadas a Hayden Davis transfirieron cerca de 4 millones de USDC. La justicia detectó que estos fondos terminaron en una billetera de Bitget a nombre de Camilo Rodríguez Blanco, quien presuntamente actuaba como intermediario para convertir criptoactivos a divisas físicas.
El 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia. Un día después, su firma panameña MGN Enterprise INC firmó un contrato con la suiza Scalable Solutions AG para servicios de inteligencia artificial. Además, el 11 de febrero, se vinculó con Kelsier Ventures y BAD AI para el lanzamiento del token Bad Idea AI.
Tras el estallido del escándalo de $LIBRA la noche del 14 de febrero, familiares de Novelli acudieron al banco el 17 de febrero para vaciar la caja de seguridad abierta apenas doce días antes. Novelli, que se encontraba en Dallas junto a Davis, debió regresar de urgencia para enfrentar los procesos judiciales en su contra.
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