Alex Saab, el empresario colombiano señalado como el principal gestor financiero del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ha sido formalmente acusado por la justicia estadounidense de encabezar una red de sobornos, lavado de activos y desvío de recursos a través del programa social de alimentos Clap, según consta en documentos judiciales.
La acusación, presentada por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida en Miami, detalla que Saab movilizó más de USD 350 millones utilizando el sistema bancario de Estados Unidos, y que una parte de esos fondos habría beneficiado a altos funcionarios del régimen venezolano. Si es declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal.
Según la investigación, Saab y sus asociados diseñaron un mecanismo que empleó el programa de asistencia alimentaria Clap como pantalla para lavar cientos de millones de dólares.
El esquema, según la fiscalía, operó entre 2015 y 2023, blanqueando capitales mediante una red internacional de cuentas, importaciones fraudulentas desde Colombia y México, y ventas ilegales de petróleo a través de operaciones con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), lo que configura un caso de corrupción política y financiera a gran escala.
La acusación detalla dos etapas principales: la primera consistió en el pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos del programa Clap, canalizando importaciones de alimentos desde Colombia y México con documentación falsa; las ganancias eran transferidas a Estados Unidos para ocultar su origen ilícito. Estos mecanismos permitieron consolidar la estructura operativa.
A partir de 2019, tras las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano, el entramado se expandió. Utilizando sus vínculos con altos funcionarios, Saab y su círculo ampliaron sus actividades accediendo y vendiendo petróleo de Pdvsa, ingresando los fondos a cuentas estadounidenses para blanquear grandes sumas y profundizar el alcance internacional del caso.
Venta de petróleo y expansión internacional del esquema
La estructura evolucionó tras las restricciones a la exportación petrolera. Los implicados, mediante contactos oficiales, obtuvieron acceso preferencial a cantidades significativas de petróleo de Petróleos de Venezuela S.A., cuyas ventas en el extranjero, bajo pretextos engañosos, generaron fondos que ingresaron a cuentas en Estados Unidos, permitiendo blanquear decenas de millones de dólares a nivel internacional.
La documentación de respaldo para importaciones de alimentos y exportaciones de petróleo se falsificaba de modo sistemático, lo que dificultaba el rastreo del dinero y favorecía la impunidad de la organización, tal como se desprende de los documentos judiciales.
Sobornos a altos funcionarios, incluido Nicolás Maduro
En la acusación, la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida destaca el pago de sobornos a altos cargos del gobierno venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, identificado como uno de los principales receptores de pago dentro del esquema del programa Clap. Estas transferencias ilícitas permitieron construir una red financiera con impacto transnacional, según los expedientes.
La acusación amplía las investigaciones abiertas en 2021, que originalmente solo abordaban contratos de vivienda. El expediente actual subraya el uso del programa de alimentos como eje central, y el monto total blanqueado supera los USD 350 millones.
Arresto, extradición y colaboración con la DEA
La trayectoria judicial de Saab incluyó su detención en 2019 durante una escala en Cabo Verde y posterior extradición a Miami, donde estuvo preso dos años por blanqueo de capitales. En 2023, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le concedió un indulto en el marco de un canje de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro.
En 2022, los abogados de Saab revelaron su cooperación con la DEA, proporcionando datos sobre redes corruptas vinculadas al poder venezolano. Durante ese proceso, el empresario entregó a las autoridades más de 12 millones de dólares obtenidos ilícitamente, según los documentos judiciales.
Alex Saab mantuvo esta doble estrategia mientras participaba en esquemas financieros ilegales y colaboraba confidencialmente con autoridades estadounidenses.
Fuente: Infobae